أبحاث تجر مسؤولين كبار وأسماء وازنة إلى التحقيق في ملف لتبييض الأموال

بات من المنتظر أن تجر الأبحاث الجارية بخصوص عمليات تبييض أموال مسؤولين كبارا وأسماء وازنة إلى التحقيق، وذلك بعد أن تم رصد تحويلات مالية كبيرة تورط رجل أعمال مغربي مع شبكة خطيرة تنشط بين باريس ولندن ونيويورك.

وعلمت يومية “الصباح” من مصادر متطابقة أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء أصدر تعليماته من أجل فتح تحقيق بخصوص ملف اتجـار دولي في المخدرات وتهريب وتبييض أموال، وذلك بعد ورود اسم رجل أعمال مغربي معروف فى مراسلات دولية في إطار التعاون الدولي في الحرب على الجريمة المنظمة.

وكشفت المصادر ذاتها أن الأبحاث التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وصلت إلى معلومات تورط رجل الأعمال المذكور في تحويلات همت مبلغ 800 مليون، وتمت بين باريس ولندن وصولا إلى جبل طارق.

ووفقا لذات المصادر فإن رجل الأعمال المغربي المبحوث عنه يحاول جاهدا الاحتماء بشخصيات سياسية نافذة، وتمكن من الاختفاء عن الأنظار، في ظل حديث عن تدخلات لتسهيل سفره إلى أمريكا.

ياوطن – متابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *